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紧急预警！“洗钱”手法翻新！宿州多家商户中招！
- 民生社会
- 2024-04-24
- 3322
眼下
一种“洗钱接赃”新骗局已经出现
并且我市已有多家商户中招
案例警示
近日，萧县公安局刑警大队接到某花店老板王女士报警称：自己好像成了诈骗分子的“洗钱帮凶”。
王女士表示，她在今年4月初的时候，有一个人加了她的微信好友，说惹女朋友生气了，想做一束10000块钱现金花束。这位“顾客”以自己的微信不能转账为由，索要了王女士的银行卡号。王女士收到10000元钱到账的信息后，便去银行取出了这笔钱，并按照对方要求制作了现金花束。
因为牵扯到钱的事情，王女士让这位“顾客”到店里取，之后，一名年轻男子来到她的花店取走了现金花束。然而第二天，王女士店里的二维码总是收款不成功，她打电话咨询之后才知道被公安机关冻结了。
无独有偶，近日，埇桥区某蛋糕店老板张先生也收到了一个大额订单。对方希望定制一款“特殊”的蛋糕，即将3.5万元现金做入蛋糕中。张先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给买家，没想到第二天他的银行卡就被公安机关依法予以管控。后经警方核实，王女士、张先生收到用于制作现金花束和现金蛋糕的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。
民警表示
这是一种新型的洗钱方式
大家一定要格外注意
套路分析
警方提醒
商户经营者注意核实对方身份信息，如果碰到以下情形就要警惕了：
一、从头到尾客户是没有现身的，不管是下单还是支付，可能到最后取花的时候，也不是到店去取的，只是跑腿取货。
二、这类洗钱订单的下单顾客往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式，而最关注这些涉诈资金能不能放进去。
三、现在很多人可能都是支付软件去转账，很少有人去索要银行卡号去转账。犯罪分子找的理由可能会很多，比如说微信、支付宝不能转账，其实都是异常点。
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